博鱼体育1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2023年4月8日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，拟按照公司2022年度末总股本2,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.428元（含税），合计派发8,560万元(含税)。上述利润分配方案须经股东大会审议通过后实施。
公司是全系列轻型商用车整车以及动力总成的研发、生产制造和销售服务为一体的大型股份制企业, 自上市以来,公司事业布局从襄阳到武汉、十堰,主营业务轻型车得到长足发展,由单一的轻卡平台发展到轻卡、小轻卡、客车、VAN车等产品平台；在发展传统燃油汽车的同时,大力发展新能源汽车,多方位满足客户的差异化需求。旗下东风康明斯发动机有限公司和东风轻型发动机有限公司承担的动力总成业务,在满足公司及东风集团内部动力总成搭载需求的同时,不断拓展外部市场,核心竞争力持续提升。
公司产品涵盖轻型卡车、VAN车、客车及底盘，以及新能源物流车、新能源客车等，轻卡品牌包括东风凯普特、东风多利卡、东风途逸、东风小霸王、东风福瑞卡，客车品牌包括东风御风、东风天翼；发动机业务包括东风康明斯系列柴油发动机、东风及日产系列轻型柴油发动机。
公司新能源产品在客车、卡车、专用车和底盘等4个平台进行布局，主要产品如下：
动力总成及水平事业覆盖3L-15L轻中重型发动机、缸体缸盖及梅花铸件、售后专用油、专用防冻液等，主要产品如下：
在制造方面：目前已形成在湖北襄阳的整车及东风康明斯发动机生产基地，和湖北十堰的轻型发动机生产基地。通过引入国际领先的日产制造技术，严格按A-PES标准评价新车准备的质量、成本、交期等各项指标，严把质量关，打造客户放心、满意的产品。
在零部件采购方面，采取自配+外购模式，坚持与供应商伙伴实现风险共担、成果共享的合作思路，持续推进供应商平台优化。
在销售方面，公司整车主要采取在全国建立营销网络的代理销售模式，通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务工作。
在服务方面，“真美满”服务以客户满意为导向，不断优化服务管理，持续加强服务创新，促进客户服务体验和品质全面提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：本报告期销量下滑，投资收益较去年同期减少。
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，受宏观经济下行的影响，商用车市场需求收缩，面对轻型商用车市场大幅下滑的不利局面和复杂的市场情况，公司推进转型升级，坚持战略引领，重点围绕市场开拓、收益改善、效率提升、深化改革等方面开展工作，在全体干部员工的共同努力下，克服行业及市场等不利因素影响，在市场竞争及降本增效等方面取得积极成效，进一步提升公司综合竞争力。报告期末，在LCV市场市占率为9.3%，行业排名提升至第四位；其中轻卡市场份额为10.9%，同比提升0.9个百分点，行业排名提升至第三位。
①围绕市场开拓，持续提升营销能力。通过机构及流程优化，建立快速响应市场的商品开发运行机制；
在国内市场，围绕客户分类、客户触达和线索转化推行三段式营销管理，做好服务保障提速，改善服务质量和效率，推进终端成交率和销量提升；
在新能源市场，多措并举保障电池及芯片资源供应，同时根据产品、市场、客户结构的变化，调整营销结构，推进销量从大客户为主到区域新生态运营体为主的转变；
在出口市场，坚定实施“走出去”战略，通过扩展海外销售渠道，出口国家拓展至70个，十大重点市场销量同比大幅提升。
围绕“开源、节流、控风险”三个方面，构建公司盈利能力提升管理体系和分级分层的会议推进机制。
在开源方面，聚焦商品收益改善及售后利润提升。推进收益指针管理，通过削减低收益低销量车型，改善销售结构；积极把握高收益产品市场订单，提升产品收益；围绕维修备件、服务协议及软商品构建后市场产品地图，持续提升后市场盈利能力。
在节流方面，持续推进采购降成本工作，成本管理进一步向价值链的采购、销售两端延伸，突出事前控制，报告期内固定费用同比持续优化；
在控风险方面，强化两金压降和低效资产处置工作；同时针对市场大幅下滑，快速调整产销节奏，整车库存快速削减至合理水平，有效降低经营风险。
在车型效率提升方面，通过削减、淘汰老旧车型、商品，重新定位重叠车型、优化销量及收益不达标车型，精简车型数量；通过提升车型效率、零件标准化设计、提高零件通用化率等措施，推进零部件数量削减。
在制造效率提升方面，推动制造体系自主化管理，推动制造费用实力线降低；优化产销联动机制，完善零部件资源管理，推进从订单到终端交付的C-C交期持续缩短。
在人事效率提升方面，严格落实工效联动，强化干部选优配强，持续优化人员结构，推进人事效率及员工满意度持续提升。
推进数字化转型，通过数据专项治理及制造阵地整合专项工作，推进业务数据贯通，完善作业标准，提升流程效率及精益化程度，实现数据驱动流程，有效支持业务活动与数据的贯通循环。
④全面启动襄阳轻型商用车智能制造和绿色工厂升级项目。针对襄阳制造阵地分散且协同效率不高的现状，全面启动制造阵地整合项目。新阵地以精益生产体系为基础，通过数字化实现资源管理、现场控制、工厂管理、公司决策的高质量、高精益、高度自动化/智能化高效协同，最终达成中国一流的管理透明化的标杆工厂。
⑤深化改革，推进组织流程优化与再造。构建以商品运营管理为牵引的管理模式，推进商品运营管理项目制，带动公司的运营体系进一步向客户导向和价值创造转型；依据公司中期发展规划，制定海外、新能源、服务领域组织优化方案，聚焦资源，推进相关业务持续健康发展。
推进商品和品牌优化工作，通过整合品牌资源，凝聚客户认知，推动品牌向上；推进商品线整合，完成新旧产品线报告期内公司控股股东变更情况的说明
报告期内，东风汽车集团股份有限公司（以下称“东风集团”）通过协议转让和要约收购的方式取得公司1,100,000,000股股份，持股比例为55%，东风汽车有限公司（以下称“东风有限”）持有公司102,145,380股股份，持股比例为5.11%，公司控股股东由东风有限变更为东风集团。公司股份总数未发生变化。
控股权变更后，公司将更加充分地分享东风集团在商用车领域的资源优势，有利于开展更加有效的业务协同，进一步提高经营发展质量。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2023一一008
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2023年3月27日以邮件的方式送达全体监事。本次监事会会议于2023年4月8日在武汉召开。本次会议由监事会主席刘辉先生主持，会议应到监事3人，实到3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
监事会对公司2022年年度报告全文及摘要进行了审核，认为：公司2022年年度报告全文及摘要的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2023一一009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《公司2022年度资产减值准备计提的议案》，现将具体情况公告如下：
为客观、公允、准确地反映公司2022年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现拟对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。
（1）坏账准备计提13,964.74万元，转回6,523.30万元；其中应收票据坏账准备计提70.57万元；应收账款坏账准备计提13,717.55万元，转回6,350.91万元；其他应收款坏账准备计提176.63万元，转回172.39万元。
计提依据：公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。
对于应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备；对于单项金额重大的应收款项及部分单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试并确认坏账准备；当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的应收账款，本公司主体参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
计提依据：本公司存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
计提依据：本公司以成本模式计量的投资性房地产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
公司2022年度各项资产减值准备计提及转回使得本年度利润总额减少12,266.99万元。
公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
公司于2023年4月8日召开的公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议、第六届董事会审计与风险（监督）委员会2023年第一次会议审议通过了《公司2022年年度资产减值准备计提的议案》。全体董事、监事同意公司依据《企业会计准则》相关规定和公司实际情况计提资产减值准备。
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2023一一010
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次利润分配拟按2022年末公司总股本20亿股为基数，具体分配日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司报表可供分配利润为人民币4,033,638,348.40元。经董事会决议，公司2022年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.428元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本20亿股，以此计算合计拟派发现金红利8,560万元（含税）。本年度公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司于2023年4月8日召开第六届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意提请公司2022年年度股东大会审议该预案。
公司独立董事认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，对公司正常生产经营和持续健康发展无不利影响，同意该利润分配预案。
（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2023一一011
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权公司经营层进行结构性存款的议案》。具体情况如下：
为提高公司资金收益，为公司和股东谋取较好的回报，在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用自有资金购买银行结构性存款。
公司将按照相关规定严格控制风险，在公司董事会授权额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好的银行结构性存款。
公司董事会授权经营层使用最高额度不超过人民币30亿元（时点余额）的自有资金购买银行结构性存款，授权期限自2023年5月1日一2024年4月30日。
公司董事会授权经营层在额度范围内，根据公司经营情况及资金状况对公司结构性存款事项进行决策，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
公司将选取风险低、安全性高、流动性较好的银行结构性存款进行交易，风险在可控范围之内。董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司使用自有资金购买结构性存款是在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，不影响公司日常经营运转和项目建设，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。
公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买结构性存款事项已履行必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买结构性存款。
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2023--015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
上述第2项议案已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，其他议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。详见公司于2023年4月11日披露于上海证券交易所网站（）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股票账户卡和本人身份证；自然人股东凭股票账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、代理人身份证）办理登记手续（授权委托书格式见附件1）。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。办理登记手续时，经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书一并提供。公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过信函、邮件方式办理。
登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记，请在信函上注明“2022年年度股东大会”字样，并附有效联系方式。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2023一一007
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2023年3月27日以邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议于2023年4月8日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长郭涛先生主持，应当出席本次会议的董事9人，实际参会9人，公司监事及部分高管列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
详见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023--009）
公司2023年经营计划：汽车销量18.50万辆，销售收入168.26亿元。
拟按2022年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.428元(含税)，合计派发现金股利8,560万元。
详见公司《2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023--010）。
为进一步提升公司存量资金收益，本着保本保收益的原则，授权公司经营层在人民币30亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2023年5月1日至2024年4月30日。
详见公司《关于公司使用自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：临2023--011）。
同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
详见公司《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：临2023一一012）。
详见公司《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：临2023一一013）。
独立董事对该议案发表了独立意见，关联董事郭涛、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。
全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》。
此议案为关联交易，关联董事郭涛、李军、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
（4）保险费总额：不超过50万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
2、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在方案权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
定于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会，详见《东风汽车关于召开2022年年度股东大会的通知》（编号：临2023一一015）。
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2023一一012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 原聘任的会计师事务所名称: 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自2018年一2022年为公司提供审计服务，现已达5年，且聘期已满。根据财政部和国资委发布的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会﹝2011﹞24号）等相关规定，结合公司未来业务发展需要，同时为进一步提升公司年度审计工作质量，经与公司原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商同意，拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异并承诺做好接续工作。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元，证券业务收入人民币22.7亿元。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。有涉及本公司所在行业审计业务经验。
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
项目合伙人/签字注册会计师为傅奕女士，于2003年成为注册会计师、2001年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明执业，拟于2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。
签字注册会计师为孙士泉先生，于 2012 年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2009年开始在安永华明执业，拟于 2023 年开始为本公司提供审计服务。孙士泉先生拥有逾10年执业经验，涉及的行业包括制造业、建筑业。
项目质量控制复核人为陈晓祥先生，于 1998 年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1994 开始在安永华明执业，拟于 2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括道路运输业， 黑色金属冶炼及压延加工业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等行业。
上述项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
根据财务决算审计工作的要求，结合公司业务需要，为优化审计工作组织，提高工作效率，通过集中采购的方式进行审计师选聘工作，合理降低审计成本。公司拟就2023年度审计项目向安永华明支付的审计费用为人民币113万元（不含税），其中：财务审计费用88万元、内部控制审计费用为人民币25万元，较上一期审计费用下降57万元。
公司原聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）。2022年度普华永道为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托普华永道开展部分审计工作后又解聘的情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自2018年一2022年为公司提供审计服务，现已达5年，且聘期已满。根据财政部和国资委发布的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会﹝2011﹞24号）等相关规定，结合公司未来业务发展需要，同时为进一步提升公司年度审计工作质量，经与公司原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商同意，拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。
公司已就本次聘任会计师事务所事项与普华永道进行了事前沟通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且无异议并做好接续工作。
鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时做好沟通及配合工作。
公司董事会审计与风险（监督）委员会对拟聘请的安永华明的执业情况进行了充分地了解和审查，认为其具备专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，因此同意聘请安永华明为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
独立事前认可意见：基于对安永华明专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为安永华明具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的财务审计及内控审计工作。同意将聘请安永华明为公司2023年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：安永华明是符合《证券法》规定的审计机构，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。本次聘请审计机构按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司聘请安永华明担任公司2023年度审计机构。该议案还需提交公司股东大会审议。
公司于2023年4月8日召开了第六届董事会第二十二会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司2023年审计机构。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2023一一013
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
● 交易目的：为防范汇率风险，公司及下属子公司拟根据具体业务情况，适度开展不以投机为目的外汇衍生品交易。
● 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币90,000万元（或等值外币），额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币90,000万元（或等值外币）。
● 已履行的审议程序：公司于2023年4月8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，批准了《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
● 特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在一定市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司及下属子公司随着国际业务的不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。为防范汇率大幅波动对公司及下属子公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币90,000万元（或等值外币），额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币90,000万元（或等值外币）。
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金。
1、交易类型：公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易类型主要为外汇远期等产品。
2、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
公司于2023年4月8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，批准了《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。公司本次开展外汇衍生品交易履行的审议程序符合法律法规及公司内部制度的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。
1、公司开展的外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
2、公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3、公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司及下属子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《外汇衍生品交易管理制度》，以防范法律风险。
5、为防止外汇套期保值延期交割，公司及下属子公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司及下属子公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
6、公司纪检监审部门定期对衍生品交易情况进行审查和评估。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
公司开展外汇衍生品业务以防范汇率的波动风险为目的，有利于降低财务费用、增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不会对公司及下属子公司的流动性造成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
公司独立董事对该事项发表如下意见：1、公司已就拟开展的外汇衍生品交易进行了相关风险和可行性分析，并编制了《东风汽车股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，此项业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行的，能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力，具有一定的必要性；公司已制定了相关管理制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。2、公司拟开展的外汇衍生品交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。开展外汇衍生品业务不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。3、董事会在审议该议案时，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。综上，我们同意公司及下属控股子公司开展外汇衍生品交易业务。
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2023一一014
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●公司日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。
2023年4月8日，东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第六届董事会第二十二会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。该议案进行表决时，关联董事郭涛、李军、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。
经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为交易定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避了表决。
审计与风险（监督）委员会认为此项关联交易符合公司经营发展需要，没有损害公司及公司中小股东的利益，公司主要业务不会因此项关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
此外，公司已于2022年1月28日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》（详见公司于2022年1月29日在披露上海证券交易所网站的临2022-004号公告）。2022年2月28日公司召开的2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案（详见公司于2022年3月1日在披露上海证券交易所网站的临2022-007号公告）。根据董事会和股东会决议，公司与东风汽车财务有限公司（以下简称“东风财务公司”）签署了为期三年的《金融服务框架协议》，开展了金融服务合作，目前该协议正在履行中。
2022年采购类的日常关联实际发生额低于预计金额167,671.46万元，主要是由于汽车产销量低于预计。2022年销售类的日常关联实际发生总额低于预计总额95,795.25万元，主要是由于交易对方的采购量低于预计，以及合作业务模式的变更, 其中：向东风汽车集团有限公司及其他下属子公司的实际销售额高于预计，主要是2022年海外出口情况较好，向东风汽车集团有限公司下属的中国东风汽车工业进出口有限公司销售金额高于预计。
2023年采购预计金额与2022年实际金额差异的主要原因是：2023年公司经营计划的汽车销量高于2022年实际销量，导致日常所需的采购金额增加。2023年销售预计金额与2022年实际金额差异的主要原因是：海外出口的不稳定性以及与东风汽车集团有限公司下属创格（武汉）汽车服务有限公司的业务合作模式的变更。
注册资本：156亿元，法定代表人：竺延风，经营范围包括：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。
国务院国有资产监督管理委员会持有该公司100%的股份。该公司持有本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司66.86%的股份。
注册资本：50,000万元，法定代表人：金谋志。经营范围包括：研究、设计、制造、开发和销售商用车辆车桥产品、专用车辆车桥产品以及相关备件和零部件；提供售后服务及相关技术咨询服务。
注册资本：94,326.5万元，法定代表人：孙振义，经营范围包括：汽车及底盘、专用车、汽车零部件的研发、制造、销售和技术咨询、技术服务；从事货物（不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物）进出口、技术（不含国家禁止或者限制进出口的技术）进出口业务；润滑油、润滑脂、车用维修工具、防冻防锈液、尿素销售。
注册资本：167亿元，法定代表人：竺延风，经营范围包括：全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。
该公司为本公司原控股股东。2022年本公司控股权变更后，该公司仍持有本公司5.11%的股份。本公司目前的控股股东东风汽车集团股份有限公司持有该公司50%的股份。
注册资本：8,800万(元)，法定代表人：孙迪来，经营范围包括开发、设计、生产、销售汽车饰件系统和主要零部件并提供售后服务。2022年该公司名称由“东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司”更名为“东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司”。
该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司下属子公司。东风汽车有限公司持有东风汽车零部件(集团)有限公司99.9%的股权。
注册资本：82,874.9万元，法定代表人：叶征吾，经营范围包括：开发、设计汽车底盘系统、行驶系统（悬架系统、车轮总成）、转向系统、传动系（传动轴系统）及相关的控制系统、电气系统和管路系统；制造、销售悬架弹簧、悬架系统及其结构件、汽车车轮、传动轴系统、汽车管路及其他汽车零部件、冲压件和相关设备、模具、工装、机电产品；进行相关行业的科技咨询与技术服务；货物或技术进出口；设备及物业出租。
注册资本：90,000万元，法定代表人：李普明，经营范围包括：1、许可项目：检验检测服务；认证服务；货物进出口；进出口商品检验鉴定；技术进出口；成品油零售（限危险化学品）；危险化学品经营；燃气汽车加气经营；电子认证服务，2、一般项目：机动车检验检测服务；标准化服务；认证咨询；政策法规课题研究；智能车载设备制造；电子测量仪器制造；新能源汽车生产测试设备销售；智能车载设备销售等。
注册资本：20,000万元，法定代表人：李军智，经营范围包括：生产和销售汽车发动机系统保护液等车用化工产品；生产、加工、调配、灌装和销售车用润滑油；有关车用润滑油品的新技术和新产品的研究和开发；开发和销售环保型石油化工产品；提供相关技术服务及产品售后服务；润滑油、润滑脂、工业润滑油等石油化工产品的进口、批发和零售。
本公司持有该公司30%的股权。本公司董事、总经理李军智先生任该公司董事长，本公司财务负责人郑直先生任该公司董事。
注册资本：4649.125万元，法定代表人：胡永力，该公司一般经营项目：计算机软件、计算机系统集成、电子产品、汽车及其零部件工业造型设计技术、通信产品的研发、技术咨询，自行研发技术成果的转让；电子产品、汽车零部件、计算机软硬件的销售、货物及技术的进出口业务，企业管理咨询、经济信息咨询、市场营销策划、从事广告业务；软件技术开发、技术服务；信息技术开发；汽车租赁；弱电工程；模具设计；汽车零部件及配件制造。许可经营项目：增值电信业务。
注册资本8,832.52万元，法定代表人：文峻，主营业务范围：设计、制造、加工、销售汽车车桥及汽车配件。
本公司控股子公司上海嘉华投资有限公司持有该公司6.11%的股份，本公司监事刘辉先生任该公司董事。
注册资本：10,062万（美元），法定代表人：李军智，公司经营范围包括柴油发动机、天然气发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务；柴油发动机、天然气发动机及其零部件（包括发动机润滑液、冷却液、车用尿素）的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务；汽车零部件再制造业务。
本公司持有该公司50%的股份，本公司董事、总经理李军智先生任该公司董事长。
注册资本：30,000万元，法定代表人：郑直，主营业务包括：动力电池系统的生产、加工、组装、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车及零配件销售；汽车租赁服务；道路普通货物运输；再生资源的回收、利用；废旧车用动力蓄电池及电子废旧物的回收、利用等。
注册资本：5,000万元，法定代表人：盛大伟，经营范围包括：1、许可项目：网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；呼叫中心。2、一般项目：汽车零配件批发；商务代理代办服务；二手车交易市场经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；会议及展览服务；国内货物运输代理等。
注册资本：20,000万元，法定代表人：马磊，经营范围包括：1、许可项目：国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2、一般项目：货物进出口；技术进出口；贸易经纪；国内贸易代理；国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；二手车经销；金属材料销售等。
注册资本：90 亿元，法定代表人：冯长军，经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、货币市场 基金、新股申购；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
注册资本：3,000万(元)，法定代表人：韩力，经营范围包括汽车空调、暖风系列及相关产品的研究、开发、制造、销售和售后服务；本公司产品及原材料自有车辆运输业务。
注册资本：1000万元，法定代表人：沈鹏，经营范围包括：1、许可项目：货物进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；技术进出口；国营贸易管理货物的进出口。2、一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；金属材料销售等。
注册资本：3000万元，法定代表人：侯书义，经营范围包括：专用汽车、客车、校车、底盘、汽车零部件及配套件、化工产品（不含国家限制经营的化学品和危险品）、汽车座椅、蓄电池的研发、设计、制造、生产和销售；金属结构件（不含压力容器）加工；五金工具、建筑材料的销售；汽车检测；货物进出口、技术进出口；第一类、第二类、第三类医疗器械的销售。
该公司原为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司下属子公司。2023年3月该公司被东风汽车集团股份有限公司控股子公司东风特种汽车有限公司吸收合并后注销。
上述公司关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。
公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格为依据确定；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经平等协商确定交易价格。
东风财务公司向本公司发放贷款的利率、贴现利率执行中国人民银行有关规定，在不违反中国人民银行及东风财务公司内部有关规定的前提下，给予适当利率优惠。公司在东风财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的同期人民币存款基准利率厘定。同等条件下存款综合收益率不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率。
公司日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，与上述关联方之间的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。